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泉源：中央广播电视总台中国之声

暑期来临，，，，，，又到了跨境旅游消耗、留学缴费的旺季。。。
。。凭证现行的外汇治理划定，，，，，，中国境内住民每人每年有等值5万美元的便当化购汇额度，，，，，，可以用于境外旅游、留学、消耗等。。。
。。但一些个人和组织突破这个额度，，，，，，实现非法外汇兑换。。。
。。

在最新的案例中，，，，，，有被告人以“私人银行”的名义，，，，，，用虚拟钱币作为中介，，，，，，将境内的人民币资产兑换为境外的外币，，，，，，涉案金额凌驾两亿元人民币。。。
。。司法机关提醒，，，，，，这样的换汇行为保存资金损失和违法犯罪的风险，，，，，，应中选择正当渠道。。。
。。

上海市静安区人民法院6月份宣判了一起案件，，，，，，经由了近两年的视察，，，，，，公安机关和审查机关侦查发明，，，，，，与古板的跨境换汇案件差别，，，，，，本案用虚拟钱币作为中介，，，，，，切断了跨境资金流转的痕迹，，，，，，增添了视察难度。。。
。。

静安区人民审查院审查官 张冬莹：在境内，，，，，，他通过多个疏散的人民币账户收取这些客户的换汇资金。。。
。。好比说换汇100万元，，，，，，可能涉案的公司提供5个账户，，，，，，要求换汇客户分5次，，，，，，每笔20万元打到这个账户里，，，，，，然后把这100万元汇到另外一个账户。。。
。。再用100万元去购置虚拟钱币，，，，，，存储在涉案公司的钱包里，，，，，，再到境外的这些虚拟币的承兑商，，，，，，兑换成英镑、欧元等境外钱币，，，，，，然后就实现境内钱币和境外钱币的转化历程。。。
。。

到案的9人当中，，，，，，有5人被判处有期徒刑六年到二年六个月不等，，，，，，并处分金一百五十万元至三十万元不等，，，，，，其中刑罚最重的高某以所谓“私人银行”境内客户司理的身份承揽营业。。。
。。

静安区人民法院法官 祁婷婷：他是周全认真运营事务的，，，，，，对接留学移民中介，，，，，，招揽客户，，，，，，联络虚拟币，，，，，，尚有承兑商，，，，，，统筹了换汇的全历程。。。
。。他下面尚有生意员、客服，，，，，，这些人认真对接客户的咨询，，，，，，协助转账操作这些事情。。。
。。

法官研究了类似的案例，，，，，，部分被告人以购置或者换取虚拟钱币是投资行为，，，，，，做无罪辩护。。。
。。但祁婷婷体现，，，，，，本案的实质是实现了外币兑换。。。
。。

祁婷婷：这个案子有罪和无罪不是在于是否使用了虚拟钱币，，，，，，而在于行为实质是否实现了人民币和外币的兑换。。。
。。虚拟币是作为搭桥的前言完成了价值的转移，，，，，，实现了跨境支付的效果，，，，，，没法改变非法生意外汇的实质。。。
。。

司法机关提醒，，，，，，以这种方式涣縻的客户保存资金清静和违法犯罪的双重风险。。。
。。

张冬莹：由于他们要求换汇客户把响应的换汇人民币，，，，，，一般都是上百万的人民币，，，，，，转入到私人账户或者公司账户。。。
。。

一旦遭遇对方截留资金、诈骗等情形，，，，，，就会导致所有的换汇资金都没有步伐追回。。。
。。

同时他们这些换汇客户自身的银行卡，，，，，，也可能由于大额可疑的生意被公安部分冻结。。。
。。

我们案子内里也有两个人，，，，，，他是把银行卡借给了这家公司或者是朋侪，，，，，，用于在换汇历程中吸收人民币，，，，，，这种行为也可能会被认定为非法生意外汇的共犯。。。
。。

凭证在配合犯罪中的职位作用、涉案金额、认罪认罚态度等因素，，，，，，本案部分嫌疑人经果真听证，，，，，，被依法作出相对不起诉处理，，，，，，但仍然受到行政处分。。。
。。

审查官提醒公众，，，，，，通过正规渠道换取外汇，，，，，，小心所谓“私人银行”名义下的非法金融活动。。。
。。

张冬莹：若是有留学缴费需求，，，，，，凌驾5万美元的额度，，，，，，可以向银行提供录取通知书或者是用度的票据来办理购汇。。。
。。同时各人照旧要增强识别非法换汇的意识，，，，，，若是说兑换机构宣传不受5万美元额度的限制，，，，，，也不需要提交任何证实质料，，，，，，或者说是号称使用“区块链”“虚拟币”等无痕操作，，，，，，不必去银行，，，，，，钱款也是转到个人、私人或者说公司账户，，，，，，这种方式或许率涉及非法换汇。。。
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泉源：中央广播电视总台中国之声

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